Sobre Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para os envolvidos no esquema por corrupçãeste.

Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o período do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Por pacto com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de qual os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que o contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários umanizzare vagas manaus do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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De entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”